Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.
2.1.2.Результаты голосования по вопросу:
1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Одобрить ранее заключенную Обществом крупную сделку, а именно: Договор поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/187-1/23 от 24 октября 2023 года (далее – Договор поручительства), заключенный между АО «Уралэлектромедь» (далее Поручитель) и Акционерным обществом «Акционерный банк «РОССИЯ» (далее - АО «АБ «РОССИЯ» или Банк), в целях обеспечения исполнения Открытым акционерным обществом «Уральская горно-металлургическая компания» (далее - ОАО «УГМК» или Должник) обязательств по Генеральному соглашению № 00.19-5/01/187/23 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 30 августа 2023 года (далее – Основной договор).
Сумма сделки составляет не более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Открытым акционерным обществом «Уральская горно-металлургическая компания» всех его обязательств по Основному договору, указанных в п. 1.2. Договора поручительства, включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.
Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:
Должнику предоставлена возобновляемая рамочная кредитная линия в размере 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек на срок по «30» августа 2028 года с начислением процентов за пользование кредитами по заключаемым в рамках Основного договора Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке на условиях, установленных Статьей 6 Основного договора.
Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки (Максимальная процентная ставка) не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России на дату заключения Кредитной сделки), увеличенной на 2 (Два) процента годовых (максимальная маржа).
В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс максимальная маржа.
Под Кредитной сделкой понимается предоставление кредитов Банком Должнику в размере и на условиях, согласованных Должником и Банком и изложенных в Основном договоре и Подтверждениях, оформляемых в рамках Основного договора, а также возврат полученных кредитов Должником Банку в сроки, согласованные Банком и Должником.
Под Подтверждениями понимаются документы, составленные по форме, приведенной в приложениях к Основному договору, подтверждающие заключение Кредитной сделки на согласованных Банком и Должником условиях.
При неисполнении Должником обязательств по Основному договору Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники.
Исполнение Поручителем денежных обязательств, вытекающих из настоящего Договора, осуществляется путем перечисления денежных средств на счета Банка, указанные в Основном договоре. Прекращение денежных обязательств Поручителя по Договору поручительства иным способом допускается только при наличии предварительного письменного согласия Банка.
Поручитель считается исполнившим свои обязательства по Договору поручительства с момента зачисления денежных средств на счета Банка, указанные в Основном договоре.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20 декабря 2023 года протокол б/н.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность от 09.09.2019 г., удостоверенная нотариусом г.Среднеуральска Свердловской области Томилиной Л.А. зарегистрировано за №66/158-н/66-2019-7-701)
В.С.Колотушкин
3.2. Дата 20.12.2023г.